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In data 10 marzo u.s., la Guardia di Finanza di Caserta ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo – diretto e per equivalente – emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di sei soggetti indiziati, a vario titolo, dei reati di emissione e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Il provvedimento cautelare rappresenta l’epilogo di una complessa indagine, delegata da questo Ufficio alla Tenenza di Piedimonte Matese, volta al contrasto dalla repressione di una sofisticata frode fiscale perpetrata attraverso l’emissione il successivo utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. In particolare, gli elementi raccolti nel corso dell’attività investigativa hanno permesso di ricostruire un articolato sistema fraudolento nell’ambito del quale una società “cartiera“, con sede nella provincia di Caserta, è stata utilizzata per creare costi fittizi in esistenti a favore di altre due società che, a loro volta, emettevano fatture soggettivamente inesistenti nei confronti di una ulteriore società, al fine di consentire alle società beneficiarie della frode di abbattere il lecitamente il debito relativo al pagamento delle imposte dirette e dell’IVA nei confronti dell’Erario.
Tutte e quattro le società coinvolte nelle investigazioni, operanti nel settore della fabbricazione di calzature, pur nella distinta formale soggettività giuridica, erano riconducibili ai medesimi soggetti ed agivano, di fatto, in maniera coordinata e sotto una regia unitaria. L’importo del profitto illecito, rappresentato dall’imposta evasa in conseguenza di reati tributari ipotizzabili all’esito dell’indagini, e pari a € 1.388.438,91 (€ 377.300,78 di IRES e 1.011.138,13 di I.V.A.). Nel corso dell’esecuzione i finanzieri hanno sottoposto a sequestro disponibilità finanziarie beni mobili e immobili quote societarie nei confronti delle società coinvolte e degli indagati.
FONTE E FOTO: Comunicato Stampa Brig. CUCCARO Raffaele – Addetto Sezione Personale, Protezione Sociale e AA.GG. – Comando Provinciale Guardia di Finanza
